Anti-Money Laundering
Prevención de Blanqueo de Capitales (AML)
Proteja el futuro de su organización con nuestra formación en AML, diseñada para transformar los requisitos regulatorios en una defensa proactiva frente a los delitos financieros, las sanciones legales y el riesgo reputacional.
Sobre el curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
La integridad financiera es la base de cualquier organización ética. Al participar en este curso, sus empleados aprenderán a identificar las señales de alerta de los delitos financieros y a responder con responsabilidad. Utilizamos escenarios reales y estudios de caso para proporcionar conocimientos prácticos y garantizar que los participantes puedan aplicar lo aprendido en su trabajo diario. Esto crea un entorno operativo seguro que refuerza la confianza de clientes, socios y autoridades.
Contenido del curso:
Módulo introductorio
Módulo 1: Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo
- Etapas y ejemplos de blanqueo de capitale
- Recomendaciones GAFI, 4ª, 5ª y 6ª Directivas AML
- Legislación y normativa
Módulo 2: Conozca a su Cliente (KYC) y enfoque basado en el riesgo
- Enfoque basado en el riesgo
- Niveles de diligencia debida del cliente
- Personas Expuestas Políticamente (PEP) e individuos sancionados
Módulo 3: Responsabilidades y supervisión
- Supervisión de transacciones de pago
- Funciones del MLRO
- Proceso de comunicación de operaciones sospechosas (STR)
Datos del curso
Modalidad: Online (eLearning)
También ofrecemos este curso en formato webinar o formación presencial. Póngase en contacto con nosotros para más información.
Duración: 2 horas
Público objetivo:
Profesionales de todos los niveles de la empresa
Responsables de cumplimiento y equipos de gestión de riesgos
Cualquier persona que desee garantizar que su organización cumpla las leyes y normativas aplicables
Certificación: Todos los participantes recibirán un certificado de finalización tras completar con éxito el curso.
Available in 5+ Languages and Jurisdictions
Your desired language or jurisdiction isn’t available? Contact us to schedule a consultation
Muchos más
Sobre el curso de Prevención de Blanqueo de Capitales
La integridad financiera es la base de cualquier organización ética. Al participar en este curso, sus empleados aprenderán a identificar las señales de alerta de los delitos financieros y a responder con responsabilidad. Utilizamos escenarios reales y estudios de caso para proporcionar conocimientos prácticos y garantizar que los participantes puedan aplicar lo aprendido en su trabajo diario. Esto crea un entorno operativo seguro que refuerza la confianza de clientes, socios y autoridades.
Contenido del curso:
Módulo introductorio
Módulo 1: Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo
- Etapas y ejemplos de blanqueo de capitale
- Recomendaciones GAFI, 4ª, 5ª y 6ª Directivas AML
- Legislación y normativa
Módulo 2: Conozca a su Cliente (KYC) y enfoque basado en el riesgo
- Enfoque basado en el riesgo
- Niveles de diligencia debida del cliente
- Personas Expuestas Políticamente (PEP) e individuos sancionados
Módulo 3: Responsabilidades y supervisión
- Supervisión de transacciones de pago
- Funciones del MLRO
- Proceso de comunicación de operaciones sospechosas (STR)
Datos del curso
Modalidad: Online (eLearning)
También ofrecemos este curso en formato webinar o formación presencial. Póngase en contacto con nosotros para más información.
Duración: 2 horas
Público objetivo:
Profesionales de todos los niveles de la empresa
Responsables de cumplimiento y equipos de gestión de riesgos
Cualquier persona que desee garantizar que su organización cumpla las leyes y normativas aplicables
Certificación: Todos los participantes recibirán un certificado de finalización tras completar con éxito el curso.
Disponible en más de 5 idiomas y jurisdicciones
¿No está disponible el idioma o la jurisdicción que necesita? Contáctenos para concertar una consulta Contáctenos
Muchos más
Objetivos de la formación en AML
Nuestros completos módulos eLearning proporcionan los conocimientos prácticos necesarios para cumplir con las obligaciones legales:
Conceptos clave: Comprender las definiciones esenciales de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Marcos legales: Obtener una visión clara de las recomendaciones del GAFI y de las últimas Directivas AML.
Identificación de riesgos: Aprender a reconocer comportamientos y patrones que indiquen actividad financiera sospechosa.
Diligencia debida: Dominar los protocolos de “Conozca a su Cliente” (KYC) y el enfoque basado en el riesgo para la incorporación de clientes.
Supervisión y denuncia: Comprender el proceso de supervisión de transacciones y cómo presentar Informes de Operaciones Sospechosas (STR)
Medidas accionables: Descubrir pasos concretos para mitigar riesgos emergentes, incluidos los relacionados con monedas virtuales y pagos online.
Desarrollado con un experto en Prevención de Blanqueo de Capitales
Thees Buschmann, abogado y experto en AML
Esta formación ha sido diseñada en colaboración con Thees Buschmann, consultor de cumplimiento con más de una década de experiencia en puestos de gestión de cumplimiento y consultoría normativa. Abogado de formación, centrado profesionalmente en los retos estratégicos y operativos de AML/CFT en entornos jurídicos multijurisdiccionales y ponente habitual en eventos de cumplimiento, actualmente comparte su experiencia como Head of Consulting – International en Chevron Group y ocupa varios cargos como MLRO en empresas de distintos mercados europeos.
Thees Buschmann, abogado y experto en AML
Esta formación ha sido diseñada en colaboración con Thees Buschmann, consultor de cumplimiento con más de una década de experiencia en puestos de gestión de cumplimiento y consultoría normativa. Abogado de formación, centrado profesionalmente en los retos estratégicos y operativos de AML/CFT en entornos jurídicos multijurisdiccionales y ponente habitual en eventos de cumplimiento, actualmente comparte su experiencia como Head of Consulting – International en Chevron Group y ocupa varios cargos como MLRO en empresas de distintos mercados europeos.
Preguntas frecuentes sobre nuestro curso de AML
El curso se centra en la prevención, identificación y respuesta ante el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Ayuda a su empresa a minimizar la exposición a sanciones regulatorias y daños reputacionales, dotando a su personal de la capacidad de identificar y mitigar de forma proactiva los riesgos de delitos financieros.
Este curso incluye los siguientes módulos: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Conozca a su Cliente y enfoque basado en el riesgo, Responsabilidades y supervisión. Estos módulos abarcan los fundamentos del blanqueo de capitales, explican los métodos habituales, muestran patrones y señales de alerta y enseñan a sus empleados a reconocer comportamientos que puedan indicar actividades de blanqueo.
El curso está destinado a profesionales de todos los niveles, desde responsables de cumplimiento y equipos de gestión de riesgos hasta cualquier persona comprometida con garantizar que su organización cumpla plenamente con las leyes y normativas AML.
Sí, tras completar con éxito el curso de AML, los participantes recibirán un certificado de finalización que acredita sus conocimientos y habilidades en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Para contratar nuestro curso de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML), póngase en contacto directamente con Florian Hahn en florian@eccg.eu or o envíenos un correo electrónico contact@thecompliancetraining.com. Quedamos a su disposición para ofrecerle una solución personalizada que responda a las necesidades de su empresa.