Anti-Money Laundering
Geldwäscheprävention – AML
Sichern Sie die Zukunft Ihrer Organisation mit unserer AML-Schulung, die regulatorische Anforderungen in eine proaktive Abwehr gegen Finanzkriminalität, rechtliche Sanktionen und Reputationsrisiken verwandelt.
Über den AML-Kurs
Finanzielle Integrität ist eine Grundlage jeder ethischen Organisation. Durch die Teilnahme an diesem Kurs lernen Ihre Mitarbeitenden, Warnsignale finanzieller Kriminalität zu erkennen und verantwortungsvoll zu handeln. Wir nutzen realitätsnahe Szenarien und Fallstudien, um praktische Einblicke zu geben und sicherzustellen, dass die Teilnehmenden das Gelernte in ihrer täglichen Arbeit anwenden können. Dies schafft ein sicheres operatives Umfeld, das das Vertrauen von Kundinnen und Kunden, Partnern sowie Aufsichtsbehörden stärkt.
Kursinhalte:
Einführungsmodul
Modul 1: Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
- Phasen und Beispiele von Geldwäsche
- FATF-Empfehlungen, 4., 5. und 6. EU-Geldwäscherichtlinie
- Gesetzgebung und Vorschriften
Modul 2:Know-Your-Customer (KYC) und der risikobasierte Ansatz
- Risikobasierter Ansatz
- Stufen der Kundenidentifizierung (Customer Due Diligence)
- Politisch exponierte Personen (PEPs) und sanktionierte Personen
Modul 3: Verantwortlichkeiten und Monitoring
- Überwachung von Zahlungstransaktionen
- Pflichten der MLRO (Money Laundering Reporting Officer)
- STR-Prozess (Suspicious Transaction Report)
Kursfakten
Kursmodalität: Online (E-Learning)
Wir bieten diesen Kurs auch als Webinar oder Präsenzschulung an. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Dauer: 2 Stunden
Zielgruppe:
Fachkräfte auf allen Unternehmensebenen
Compliance-Beauftragte und Risikomanagement-Teams
Jede Person, die Ihre Organisation gesetz- und regelkonform gestalten möchte
Zertifizierung: Alle Teilnehmenden erhalten nach erfolgreichem Abschluss ein Teilnahmezertifika
Available in 5+ Languages and Jurisdictions
Your desired language or jurisdiction isn’t available? Contact us to schedule a consultation
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Über den AML-Kurs
Finanzielle Integrität ist eine Grundlage jeder ethischen Organisation. Durch die Teilnahme an diesem Kurs lernen Ihre Mitarbeitenden, Warnsignale finanzieller Kriminalität zu erkennen und verantwortungsvoll zu handeln. Wir nutzen realitätsnahe Szenarien und Fallstudien, um praktische Einblicke zu geben und sicherzustellen, dass die Teilnehmenden das Gelernte in ihrer täglichen Arbeit anwenden können. Dies schafft ein sicheres operatives Umfeld, das das Vertrauen von Kundinnen und Kunden, Partnern sowie Aufsichtsbehörden stärkt.
Kursinhalte:
Einführungsmodul
Modul 1: Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
- Phasen und Beispiele von Geldwäsche
- FATF-Empfehlungen, 4., 5. und 6. EU-Geldwäscherichtlinie
- Gesetzgebung und Vorschriften
Modul 2:Know-Your-Customer (KYC) und der risikobasierte Ansatz
- Risikobasierter Ansatz
- Stufen der Kundenidentifizierung (Customer Due Diligence)
- Politisch exponierte Personen (PEPs) und sanktionierte Personen
Modul 3: Verantwortlichkeiten und Monitoring
- Überwachung von Zahlungstransaktionen
- Pflichten der MLRO (Money Laundering Reporting Officer)
- STR-Prozess (Suspicious Transaction Report)
Kursfakten
Kursmodalität: Online (E-Learning)
Wir bieten diesen Kurs auch als Webinar oder Präsenzschulung an. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Dauer: 2 Stunden
Zielgruppe:
Fachkräfte auf allen Unternehmensebenen
Compliance-Beauftragte und Risikomanagement-Teams
Jede Person, die Ihre Organisation gesetz- und regelkonform gestalten möchte
Zertifizierung: Alle Teilnehmenden erhalten nach erfolgreichem Abschluss ein Teilnahmezertifika
Verfügbar in 5+ Sprachen und Jurisdiktionen
Ihre gewünschte Sprache oder Jurisdiktion ist nicht verfügbar? Kontaktieren Sie uns, um eine Beratung zu vereinbaren. Kontakt aufnehmen
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Ziele der AML-Schulung
Unsere umfassenden E-Learning-Module vermitteln das praktische Wissen, das zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist:
Kernkonzepte: Verstehen Sie die wesentlichen Definitionen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Rechtliche Rahmenbedingungen: Gewinnen Sie einen klaren Überblick über die FATF-Empfehlungen und die neuesten EU-Geldwäscherichtlinien.
Risikoidentifikation: Lernen Sie Verhaltensweisen und Muster zu erkennen, die auf verdächtige Finanzaktivitäten hinweisen.
Sorgfaltspflichten: Meistern Sie „Know Your Customer" (KYC)-Protokolle und den risikobasierten Ansatz für das Kunden-Onboarding.
Monitoring & Berichterstattung: Verstehen Sie den Prozess zur Transaktionsüberwachung und das Einreichen von Verdachtsmeldungen (STR).
Umsetzbare Maßnahmen: Verstehen Sie den Prozess zur Transaktionsüberwachung und das Einreichen von Verdachtsmeldungen (STR).
Entwickelt mit einem AML-Experten
Thees Buschmann, Rechtsanwalt und AML-Experte
Diese Schulung wurde in Zusammenarbeit mit Thees Buschmann entwickelt, einem Compliance-Berater mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in Compliance-Management-Positionen und regulatorischer Beratung. Thees, von Ausbildung her Jurist, mit einem beruflichen Fokus auf strategische und operative AML/CFT-Herausforderungen in multijurisdiktionellen Rechtsräumen und regelmäßiger Redner bei Compliance-Veranstaltungen, teilt derzeit sein Know-how als Head of Consulting – International bei der Chevron Group und übernimmt mehrere MLRO-Positionen bei Unternehmen in verschiedenen europäischen Märkten.
Thees Buschmann, Rechtsanwalt und AML-Experte
Diese Schulung wurde in Zusammenarbeit mit Thees Buschmann entwickelt, einem Compliance-Berater mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in Compliance-Management-Positionen und regulatorischer Beratung. Thees, von Ausbildung her Jurist, mit einem beruflichen Fokus auf strategische und operative AML/CFT-Herausforderungen in multijurisdiktionellen Rechtsräumen und regelmäßiger Redner bei Compliance-Veranstaltungen, teilt derzeit sein Know-how als Head of Consulting – International bei der Chevron Group und übernimmt mehrere MLRO-Positionen bei Unternehmen in verschiedenen europäischen Märkten.
FAQs zu unserem AML-Kurs
Der Kurs konzentriert sich auf die Prävention, Identifizierung und Reaktion auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Sie hilft Ihrem Unternehmen, die Exposition gegenüber regulatorischen Sanktionen und Reputationsschäden zu minimieren, indem sie Ihre Belegschaft befähigt, Risiken finanzieller Kriminalität proaktiv zu erkennen und zu mindern.
Dieser Kurs umfasst folgende Module: Geldwäscheprävention und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Know-Your-Customer und der risikobasierte Ansatz, Verantwortlichkeiten und Monitoring. Diese Module decken die Grundlagen der Geldwäsche ab, erläutern gängige Methoden, zeigen Muster und Warnsignale auf und vermitteln Ihren Mitarbeitenden, wie sie Verhaltensweisen erkennen, die auf Geldwäscheaktivitäten hindeuten können.
Der Kurs richtet sich an Fachkräfte auf allen Ebenen – von Compliance-Beauftragten und Risikomanagement-Teams bis hin zu allen Personen, die sicherstellen möchten, dass ihre Organisation vollständig mit AML-Gesetzen und -Vorschriften konform ist.
Ja, nach erfolgreichem Abschluss des AML-Kurses erhalten die Teilnehmenden ein Teilnahmezertifikat, das ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich Geldwäscheprävention bestätigt.
Um unseren AML-Kurs zu buchen, kontaktieren Sie bitte direkt Florian Hahn unter florian@eccg.eu oder senden Sie uns eine E-Mail an contact@thecompliancetraining.com. Wir freuen uns darauf, eine maßgeschneiderte Lösung anzubieten, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht.